證券代碼：600868??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：梅雁吉祥?????????公告編號(hào)：2023-004

???????????????廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

(資料圖片)

??????????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年2月9日

??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、????????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)???????股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?2?月?9?日?????14?點(diǎn)?30?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)新縣城沿江南路?1?號(hào)

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?2?月?9?日???至?2023?年?2?月?9?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)???????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)???????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??????無(wú)

二、????????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

??????????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型

序號(hào)??????????????????????議案名稱(chēng)

???????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????議案

??????????本次股東大會(huì)審議的提案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第

??十六次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?1?月?17?日在《中國(guó)證券報(bào)》、

???????????????????????????????????????????《上海證

??券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行

投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通

過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種

優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下

的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會(huì)議出席對(duì)象

??(一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公

司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類(lèi)別?????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱(chēng)?????????股權(quán)登記日

??????Ａ股??????600868???梅雁吉祥?????????2023/2/6

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（三）公司聘請(qǐng)的律師。

??（四）其他人員

五、????會(huì)議登記方法

????（一）登記所持證件：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東賬戶

卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡到公

司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡到公司登記。異地

股東可通過(guò)信函或傳真方式登記。

????（二）登記時(shí)間：2023?年?2?月?7?日（上午?9：00-11:30?下午?14:30-17：30）。

????（三）登記地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)新縣城沿江南路?1?號(hào)?公司董事會(huì)辦公室

????聯(lián)系人：胡蘇平?葉選榮

????聯(lián)系電話：0753-2218286???傳真：0753-2232983?電子郵箱：mysd@chinameiyan.com

????信函郵寄地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)新縣城沿江南路?1?號(hào)????????????????郵編：514787

六、????其他事項(xiàng)

????（一）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前十五分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶登記有關(guān)證件

等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

????（二）與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理?。

????特此公告。

???????????????????????????????????廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

?????報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?2?月?9?日召開(kāi)的貴

公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)???????????????非累積投票議案名稱(chēng)?????????????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????????委托日期：???????年???月???日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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