許繼電氣股份有限公司

【資料圖】

  為保證許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年限制性股票激勵計劃（以

下簡稱“本次激勵計劃”）的順利進行，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡

的價值分配體系，激勵公司核心員工誠信勤勉地開展工作，保障公司業(yè)績穩(wěn)步提升，

確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司實際，特制定本辦法。

  一、考核目的

  進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善公司激勵約束機制，保證股權(quán)激

勵計劃的順利實施，并在最大程度上發(fā)揮股權(quán)激勵的作用，進而確保公司發(fā)展戰(zhàn)

略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

  二、考核原則

  考核評價必須堅持公正、公開、公平的原則，嚴格按照本辦法和考核對象的

業(yè)績進行評價，以實現(xiàn)股權(quán)激勵計劃與激勵對象工作業(yè)績、貢獻緊密結(jié)合，從而

提高管理績效，實現(xiàn)公司與全體股東利益最大化。

  三、考核范圍

  本辦法適用于本次激勵計劃所確定的所有激勵對象。

  四、考核機構(gòu)

  （一）公司董事會薪酬與考核委員會負責領(lǐng)導(dǎo)和組織對激勵對象的考核工作。

  （二)公司人力資源部門、財務(wù)管理部門等相關(guān)部門在董事會薪酬與考核委員

會的指導(dǎo)下負責具體的考核工作，保存考核結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上形成績效考核報

告上交董事會薪酬與考核委員會。

  五、考核體系

  （一）公司層面業(yè)績考核

  本激勵計劃授予的限制性股票，分年度進行業(yè)績考核并解除限售，以達到業(yè)

績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。

  本激勵計劃首次及預(yù)留授予的限制性股票解除限售期業(yè)績考核目標如下：

 解除限售期                      業(yè)績考核目標

         以 2021 年凈利潤為業(yè)績基數(shù)，2023 年凈利潤復(fù)合增長率不低于 10%，

         且不低于對標企業(yè) 75 分位值或同行業(yè)平均水平；

   第一個

 解除限售期

         值或同行業(yè)平均水平；

         以 2021 年凈利潤為業(yè)績基數(shù)，2024 年凈利潤復(fù)合增長率不低于 10.5%，

         且不低于對標企業(yè) 75 分位值或同行業(yè)平均水平；

   第二個

 解除限售期

         值或同行業(yè)平均水平；

         以 2021 年凈利潤為業(yè)績基數(shù)，2025 年凈利潤復(fù)合增長率不低于 11%，

         且不低于對標企業(yè) 75 分位值或同行業(yè)平均水平；

   第三個

 解除限售期

         值或同行業(yè)平均水平；

  注：“凈利潤復(fù)合增長率”和“加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率”指標的計算均以歸屬于上市公司股

東的凈利潤作為計算依據(jù)。在計算“凈資產(chǎn)收益率”、   “ΔEVA”指標時，應(yīng)剔除會計政策變更、

公司持有資產(chǎn)因公允價值計量方法變更以及其他權(quán)益工具投資公允價值變動對凈資產(chǎn)的影

響。股權(quán)激勵計劃有效期內(nèi)，若公司發(fā)生發(fā)行股份融資、發(fā)行股份收購資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等

行為，則新增加的凈資產(chǎn)及該等凈資產(chǎn)產(chǎn)生的凈利潤不列入考核計算范圍。

  （二）激勵對象個人層面考核

  根據(jù)本辦法和公司內(nèi)部各類考核制度對激勵對象分年度進行考核，根據(jù)考核評

價結(jié)果確定激勵對象當年度的解除限售額度。

  在公司層面解除限售考核條件達標的情況下，激勵對象個人當年實際可解除限

售額度=個人層面解除限售比例×個人當年計劃解除限售額度。

      考核結(jié)果        A          B       C     D

  個人層面解除限售比例          1.0            0.8    0

  因公司層面業(yè)績考核或個人層面績效考核導(dǎo)致激勵對象當期全部或部分未能

解除限售的限制性股票，不得解除限售或遞延至下期解除限售，由公司按照授予價

格與回購時市價孰低值回購處理?！盎刭彆r市價”是指自公司董事會審議回購該激勵

對象限制性股票前一個交易日的公司股票收盤價。

  六、考核期間與次數(shù)

  （一）考核期間

  本次激勵計劃解除限售考核年度為 2023 年、2024 年、2025 年。

  （二）考核周期

  本次激勵計劃實施期間每年度考核一次。

  七、考核程序

  公司人力資源部門、財務(wù)管理部門等在董事會薪酬與考核委員會的指導(dǎo)下負

責具體的考核工作，保存考核結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上形成績效考核報告提交董事會

薪酬與考核委員會。

  董事會薪酬與考核委員會根據(jù)考核報告確定被激勵對象的解除限售資格及數(shù)

量。

  八、考核結(jié)果的反饋及應(yīng)用

  （一）考核結(jié)果反饋與申訴

結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)向被考核者通知考核結(jié)果。

會薪酬與考核委員會提出申訴，董事會薪酬與考核委員會需在 10 個工作日內(nèi)進

行復(fù)核并確定最終考核結(jié)果。

  （二）考核結(jié)果歸檔

  考核結(jié)束后，考核結(jié)果作為保密資料由公司人力資源部門歸檔保存，保存期

限不少于 5 年。

  九、附則

實施。

                            許繼電氣股份有限公司董事會

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